Carlos Manuel Santos était considéré comme un « prodige de la finance » au Portugal.
Un homme d’affaire portugais de 29 ans a été arrêté aux États-Unis pour des accusations de fraude.
Carlos Manuel Santos. qui était autrefois considéré comme un « prodige de la finance » au Portugal, PDG d’une société financière basée à San Diego Ethos Asset Management, Inc. qui propose des financements aux entreprises internationales.
Il a été placé en détention à Newark, dans le New Jersey, alors qu’il arrivait aux États-Unis en provenance de l’étranger, a annoncé le bureau du procureur américain du district sud de Californie dans un communiqué. déclaration.
Son arrestation fait suite à une plainte l’accusant de « complot de fraude électronique lié à une escroquerie au prêt. »
Selon la plainte, Santos est accusé d’avoir orchestré la fraude par l’intermédiaire de sa société, Ethos Asset Management, Inc.
« Santos a demandé aux emprunteurs potentiels de fournir des frais initiaux d’un montant égal à un certain pourcentage du montant du prêt. Cependant, dès réception des frais initiaux, Santos et Ethos n’ont pas décaissé le prêt comme convenu par les parties. Santos a utilisé les frais initiaux pour rembourser d’autres emprunteurs potentiels, verser des commissions à ses co-conspirateurs et payer ses dépenses personnelles », indique la plainte.
Il affirme également que pour « attirer des emprunteurs potentiels et obtenir des lignes de crédit auprès d’institutions financières dans le cadre du projet, Santos a manipulé les bilans et les relevés financiers réels d’Ethos pour gonfler artificiellement la valeur nette d’Ethos.
« Par exemple, la plainte allègue que Santos a incité au moins une victime à payer des frais initiaux supérieurs à 8 millions de dollars en prétendant qu’Ethos disposait de 359 088 190,22 $ sur un compte de courtage spécifique, mais les dossiers ont établi qu’Ethos n’avait pas un tel compte. De même, la plainte affirme que Santos a modifié les relevés de compte bancaire d’Ethos pour gonfler les soldes des comptes bancaires des emprunteurs potentiels, parfois de plus de 100 millions de dollars par rapport à ce qui a été déposé sur le compte », ajoute le communiqué du bureau du procureur.
Le jeune homme d’affaires est désormais confronté jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $.
Selon son profil LinkedIn, Carlos Manuel Santos est titulaire d’un baccalauréat en économie (2012-2015) avec une note moyenne de 18 et d’un master en comptabilité, finance d’entreprise et fiscalité internationale (2017) avec une note de 19, de l’ISEG. – École d’économie et de gestion de Lisbonne de l’Université de Lisbonne. Il est professeur adjoint invité à l’université depuis 2016.
Par Michel Bruxo
