Un Portugais de 45 ans, décrit comme « l’un des plus grands escrocs de crypto-monnaie d’Europe », a été arrêté en Espagne à la suite d’une enquête impliquant Europol et des enquêteurs technologiques.
L’homme, qui n’a pas encore été nommé, aurait fait fortune en utilisant un stratagème de Ponzi assez standard pour tromper les gens au Portugal, en Espagne, au Luxembourg et en Suisse.
Lors de son interpellation, 13 voitures haut de gamme ont été retrouvées dans son garage en sous-sol, tandis que les « avoirs » et l’argent sur des comptes bancaires s’élevaient à plus de deux millions et demi d’euros.
Selon la police, l’homme opérait via une plate-forme d’investissement en crypto-monnaie en ligne publiée lors d’événements sportifs, dans des programmes radio, même par des organisations caritatives.
Les victimes ont été entraînées par des promesses d’un retour minimum de 2,5% par semaine (plus si elles pouvaient persuader des amis et des connaissances de se joindre à nous) – mais l’argent versé à ceux qui sont arrivés en premier a été prélevé sur ceux qui ont suivi.
Entre-temps, le ressortissant portugais aurait « utilisé l’argent des victimes pour mener un niveau de vie élevé avec l’achat de véhicules haut de gamme, des voyages, etc.».
Il est passé sous les projecteurs de la Guardia Civil en août, date à laquelle « l’opération Bitdrop » a été montée et des preuves minutieusement recueillies.
L’homme fait actuellement face à sept délits de fraude et de blanchiment d’argent. Il n’est pas clair d’après les rapports d’aujourd’hui s’il est en détention préventive ou « en liberté » dans l’attente de son procès.
Toute personne disposant d’informations ou ayant pu être victime est invitée à appeler la Valencia Guardia Civil au 690.946.837.
