Exposé analyse 115 noms qui ont « échappé à la connaissance du public ».
Le nombre de Russes détenant des passeports portugais en raison du régime du Golden Visa et de la loi sur la nationalité – conçue pour « accueillir de nouveau » les Juifs séfarades expulsés du Portugal pendant l’Inquisition – reste très secret. Mais Expresso a fait quelques « fouilles » pour publier cette semaine un exposé détaillant comment Seize oligarques proches du président russe Vladimir Poutine sont désormais des « citoyens portugais ».
De nombreux autres Juifs russes issus d’horizons intéressants partagent le même privilège et ont ainsi pu « contourner les restrictions bancaires » appliquées aux citoyens russes depuis l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine, affirme le journal.
Il s’agit notamment des Juifs russes délivrés avec des certificats du CIP (la Communauté juive de Porto) qui est toujours sous enquête pour des allégations d’illégalités dans la manière dont elle est parvenue à la conclusion que les requérants étaient véritablement les descendants de Juifs sépharades expulsés du Portugal au XVIe siècle.
Les références d’Abramovich ont été personnellement attestées par Alexandre Boroda, décrit par Expresso comme le « deuxième juif le plus influent de Russie » – et lui-même citoyen portugais.
Comme l’explique le journal, « pendant quatre mois, nous avons analysé 115 noms qui ont échappé à la connaissance du public, et 25 d’entre eux, dont Boroda, ont révélé des profils jugés pertinents, soit en raison des fonctions professionnelles qu’ils ont occupées ou occupent, soit en raison de leurs relations personnelles ».
Un croisement de ces noms avec la Fondation Anti-Corruption a permis aux journalistes Luciana Leiderfarb et Micael Pereira de découvrir que 16 noms sur la liste de 25 ont déjà obtenu la nationalité portugaise.
« Les autres, même s’ils avaient reçu leur certification (en tant que descendants de juifs séfarades) du CIP, n’ont pas encore eu la même chance. Leurs candidatures sont toujours à l’IRN (Institut des Conservateurs et Notaires) ».
Ceux-ci sont Les ressortissants russes, en plus de ceux dont on a déjà parlé en détail par la presse.
Depuis la « fureur » de l’Opération Porte Ouverte – qui a vu le fonctionnement du CIP remis en question, des arrestations et des accusations de corruption, de falsification, de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de trafic d’influence – CIP s’est retiré du processus de naturalisation ; a exigé des excuses publiques, et peut-être le plus pertinent, la loi sur la nationalité a été « renforcée » dans la mesure où les candidatures de des personnes comme M. Abramovich ne pourraient aujourd’hui pas prétendre à la certification.
Cependant, les règles renforcées pour l’obtention de la nationalité n’affectent pas les demandeurs dont les demandes étaient déjà dans le système avant les changements (appliqués en mars 2022).
Certains d’entre eux sont dans le système depuis des années. L’une, par exemple, déposée par un économiste de 43 ans, est en attente à l’IRN depuis 2015. Une autre, certifiée CIP en 2020, fait référence à la fille d’un ancien membre du ministère russe de la Défense qui travaille actuellement dans une entreprise. fabriquer du matériel de guerre électronique. L’entreprise fait partie d’un conglomérat formé « sur décision de Poutine » et soumis aux sanctions de l’UE depuis l’occupation de la Crimée.
Comme Expresso « le nouveau Portugais de Vladimir Poutine » explique que si cette demande est autorisée par l’IRN pour obtenir une concession de nationalité, la femme pourrait, en théorie, demander à son père d’obtenir la résidence au Portugal. Le journal cite le militant anti-corruption João Paulo Batalha du Frente Cívica, affirmant qu’il n’est « pas rare » que la fille d’un Russe très exposé le fasse, sert de pont pour que ces derniers acquièrent des actifs en dehors de la Russie.
Les questions posées au CIP quant à savoir si la communauté se préoccupait des activités des candidats à la certification – ou de leurs liens potentiels avec des personnes proches du régime Poutine – ont abouti à la réponse suivante : Le processus était uniquement axé sur la « certification des Juifs russes d’origine portugaise ».
« Il appartient au gouvernement portugais d’approuver la nationalité au cas par cas, en fonction de ses pouvoirs discrétionnaires qui incluent des critères d’opportunité », a déclaré une source du CIP, réitérant : « Qu’ils soient riches ou pauvres, qu’ils soient liés ou non au Kremlin, c’est quelque chose que la communauté n’a pas besoin de savoir, et encore moins accepter que seuls les milliardaires juifs et aucun autre venant d’un autre pays puissent être qualifiés d’oligarques ».
Et c’est ici que la gestion de ces questions par le gouvernement portugais fait l’objet de certaines critiques.
Le régime du Golden Visa « représentait une autre porte d’entrée pour de nombreux citoyens russes au profil douteux », indique l’article. C’est bien documenté et l’une des raisons du régime changeant radicalement au fil des années.
La militante et diplomate Ksenia Ashrafullina, vivant à Lisbonne, souligne qu’« il y a des gens riches qui sont légitimes. Mais pour ne pas juger ceux qui ne le méritent pas, l’État portugais devrait partager les noms de tous ceux qui ont obtenu des Golden Visas » – et jusqu’à présent, ce n’est pas le cas, malgré tous les appels pour le faire.
Ashrafullina ne mâche pas ses mots : « Le Portugal a déroulé le tapis rouge aux oligarques qui ont financé la guerre de Poutine ».
L’exposé d’Expresso, dans le magazine « E » de cette semaine, regorge de noms et de liens, reliant d’innombrables Russes, qu’ils soient « titulaires d’un visa doré » ou « juifs sépharades naturalisés », aux grandes entreprises et aux acteurs majeurs en Russie, invariablement sanctionnés.
« Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, il existe une directive du gouvernement portugais qui suspend la concession des Golden Visas aux citoyens russes. Mais, sans législation pour le soutenir, il se trouve dans un vide juridique – dont la première conséquence est d’empêcher l’annulation des processus en cours », poursuit l’article d’Expresso.
Karina Carvalho de Transparency International Portugal explique : « Il y a des gens qui, après avoir entamé le processus d’attribution d’un Golden Visa, après l’avoir vu suspendu, ont poursuivi l’État en justice pour s’assurer qu’il respecte ce qu’il avait promis ».
Dans l’un de ces cas, le tribunal a condamné le SEF (agence des étrangers et des frontières) à délivrer un visa, a-t-elle précisé.
Le Portugal « n’applique pas non plus les sanctions de l’UE aux citoyens russes » raconte João Paulo Batalha au journal.
« Le gouvernement a quitté Bruxelles avec une liste de personnes et d’entités sanctionnées, l’a distribuée aux autorités et aux entités nécessaires (comme les banques), et n’a absolument rien fait d’autre. Le résultat est clair : Les banques portugaises ont gelé ce qu’elles ont trouvé – un total de 25 millions d’euros – mais personne ne s’est activement attaqué aux actifs ».
Plus tôt cette semaine, le pays a appris que le ministère de la Justice demandes accélérées en cours pour la nationalité portugaise à savoir pour aider les Israéliens ayant un héritage juif sépharade.
Le libellé de l’annonce faisait référence à l’accélération des demandes « dans leur généralité », laissant ouverte la possibilité que les demandes des Russes ne reçoivent pas la même attention que les demandes des Israéliens. ND
