Une enquête révèle un réseau d’investissements réalisés au Portugal par des politiciens russes « proches de Vladimir Poutine ».
Une enquête menée par des Russes soutenant le chef dissident emprisonné Alexei Navalny a révélé ce qui semble être un réseau d’investissements réalisés au Portugal par des politiciens russes proches de Vladimir Poutine.
Le noyau du web serait la vice-première ministre russe Tatyana Golikova.
CNN Portugal a diffusé les résultatssoulignant que l’équipe de Navalny a demandé au gouvernement portugais de sanctionner les actifs de Golikova et de sa famille.
João Paulo Batalha de Transparency and Integrity du Portugal (une branche de Transparency International au sens large) accuse le gouvernement de faire jusqu’à présent preuve d’« inertie ».
Il a eu « une attitude d’énorme complaisance dont je ne saurais dire si elle est le fruit d’une complicité ou d’une simple incompétence », a-t-il déclaré à la station.
« Mais en conséquence le Portugal est devenu un refuge pour le blanchiment d’argent des oligarques de toutes sortes, y compris les oligarques russes et les personnes impliquées politiquement et même militairement dans la guerre en Ukraine ».
Ces relations russes avec Vladimir Poutine sur le sol portugais ont déjà été évoquées par l’expert russe José Milhazes, qui partage un créneau régulier sur la guerre en Ukraine à la télévision SIC.
Il faut se rappeler que les « enquêtes »/informations précédentes d’Alexei Navalny lui-même ont attisé de véritables nids de frelons dans ce pays.
C’est Navalny qui tweeté juste avant Noël l’année dernière à propos de « responsables portugais portant des valises d’argent » après que Roman Abramovich a découvert un pays où « vous pouvez donner des pots-de-vin et effectuer des paiements semi-officiels et officiels pour vous retrouver dans l’UE et l’OTAN ».
La série de tweets a déclenché une enquête majeure qui a pratiquement torpillé la loi sur la nationalité juive séfarade.
Selon ces dernières informations, Tatyana Golikova, une personnalité politique de premier plan responsable des politiques sociales, du travail et de la santé en Russie, a acheté un manoir en Espagne, enregistré au nom d’une société portugaise.
Comme l’a déclaré l’équipe de la Fondation Navalny Anti-Corruption à CNN : « Cette enquête a commencé par nous emmener en Espagne où nous avons découvert la villa de luxe appartenant à Tatyana Golikova. Le propriétaire de cette villa est une société portugaise, et c’est ce qui nous a amené au Portugal où nous avons trouvé plusieurs autres actifs. »
La société portugaise a fini par être « un autre manoir » – et cela a conduit à « quelques entreprises » et à deux autres « manoirs somptueux ».
L’équipe a plusieurs noms en vue, au-delà du vice-Premier ministre russe. Parmi eux, son mari Viktor Khristenhko, un ancien « bras droit de Poutine » en tant que ministre russe de l’industrie, et son fils Vladimir, issu d’une précédente relation.
Vladimir Khristenko est associé à des entreprises familiales présentes au Portugal « depuis au moins 2012 », précise l’équipe de Navalny.
La pression est maintenant sur les gouvernements d’Espagne, du Portugal et de France (où d’autres actifs ont été identifiés) pour imposer des sanctions.
D’après Georgy Alburov de l’équipe, les découvertes « ont été une surprise pour nous. Normalement, les fonctionnaires russes corrompus enregistrent leurs propriétés au nom des membres de la famille et des sociétés offshore. Dans ce cas, les propriétés d’un fonctionnaire russe dans un pays européen ont été enregistrées au nom d’une société dans un autre pays européen. C’est assez inhabituel ».
Le rapport de CNN souligne que pour João Paulo Batalha, il ne peut y avoir aucun doute. L’argent qui a acheté ces manoirs/commerces est « sale (…) » sinon « trempé de sang » (une critique venant de l’équipe Navalny).
« Ce genre de business a toutes les caractéristiques d’un business de blanchiment d’argent », raconte-t-il à la station, explique Batalha.
Ainsi, les questions sont, le gouvernement portugais agira-t-il sur le rapport de l’équipe Navalny ? Ils a essayé très fort de ne pas donner suite aux avertissements de Navalny avant Noël.
CNN rapporte qu’hier « le ministère public et la PJ ont effectué des perquisitions au domicile lisboète de Yulia Aleksandrovna Sereda, ancienne vice-présidente de la banque russe Gazprombank. Ils ont également bloqué un transfert de 800 000 euros et ont pénétré par effraction dans un coffre-fort personnel de la banque (de Mme Sereda) ».
Yulia Sereda serait entrée dans le pays avec un visa doré et est soupçonnée de délit de blanchiment d’argent, indique la station, citant Sábado.
Néanmoins, jusqu’à la diffusion du reportage de CNN, le ministère des Affaires étrangères n’avait pas confirmé s’il appliquait de nouvelles sanctions aux actifs détenus par la Russie sur le territoire portugais.
Selon CNN, au-delà de la liste européenne des sanctions, les pays individuels peuvent suggérer d’autres noms à sanctionner et peuvent également prendre l’initiative d’examiner et d’appliquer des mesures aux citoyens russes possédant des biens sur le territoire national considérés comme ayant un rôle actif dans le régime russe. « C’est une décision politique », convient João Batalha.
Maria Pevchikh est l’une des enquêteuses à l’origine de ce dernier exposé. Elle a déclaré à CNN : « Tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, le monde entier est en danger. Il est faux de penser qu’en vivant au Portugal nous sommes loin de ce danger. Nous ne pouvons pas commencer à prédire la façon dont le comportement incontrôlable et chaotique de Poutine influencera nos vies. C’est un combat que nous avons en commun ».
