Un homme étranger, décrit par Jornal de Notícias en tant que citoyen italien, a été arrêté par la police de la PJ en Algarve pour avoir prétendument dirigé un stratagème de Ponzi – une fraude à l’investissement qui rémunère les investisseurs existants avec des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs – s’élevant à plus de 3 millions d’euros.
L’homme de 48 ans, qui se faisait passer pour le superviseur d’une société de courtage d’assurances espagnole et a des antécédents de crimes similaires, aurait escroqué aux investisseurs au moins 3 millions d’euros, a révélé la police de la PJ, à la suite d’une enquête menée par le Département d’Investigation et d’Action Criminelle (DIAP) d’Évora.
Le « système pyramidal » a fonctionné en attirant les investisseurs en leur promettant qu’ils recevraient « un intérêt considérable lorsqu’ils investiraient dans des fonds et des assurances ».
Jn rapporte que le programme «a fonctionné comme prévu» au départ, car de nouveaux investisseurs ont permis à l’homme de rembourser ses investisseurs initiaux.
Les soupçons sont nés lorsque le suspect a commencé à avoir du mal à attirer de nouveaux investisseurs, ce qui l’a empêché de rembourser ses précédents investisseurs.
De nombreuses victimes ont alerté les autorités lorsque l’homme est devenu incapable de les payer. L’opération « Dolce Vita » de la police de la PJ s’est soldée par l’arrestation du meneur de l’opération et la saisie de « six véhicules, documents et objets divers ».
Les autorités ont également découvert que l’homme avait lancé une entreprise pour le programme, qui se vantait de « bureaux, employés et véhicules ».
Selon la police de la PJ, l’objectif était de “simuler une activité commerciale réelle et de garantir l’entrée permanente des fonds”.
La police a ajouté que le stratagème, qui aurait commencé en 2018, entrait dans sa « phase finale » et que l’homme s’apprêtait à quitter le pays lorsqu’il a été interpellé.
Il est soupçonné de délits d’escroquerie, de falsification de documents, de blanchiment d’argent et d’opérations illégales d’assurance.
Le suspect attendra son procès en garde à vue. Jn rapporte que le tribunal pénal d’Évora a ordonné la détention provisoire en raison de ses antécédents criminels.
Dit Jn, l’homme avait déjà été arrêté pour s’être fait passer pour un « faux médecin » en Espagne. Un tribunal de Tenerife a statué que l’homme avait travaillé comme médecin dans une clinique de chirurgie plastique aux îles Canaries entre 2010 et 2012, bien que son seul diplôme soit un diplôme du Trinity Institute of Christian Counseling, qui, selon lui, était basé au Royaume-Uni, mais était en fait un centre de théologie basé aux États-Unis.
michael.bruxo@algarveresident.com
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