Selon un communiqué du parquet du district de Porto, une entreprise basée à Vale de Cambra, ses principaux dirigeants ainsi que plus de 30 autres prévenus – dont plusieurs sociétés partenaires – sont soupçonnés d’avoir commis des faits de fraude fiscale aggravée, d’évasion fiscale et de fraude aux subventions.
Les faits reprochés s’inscriraient dans un système ayant permis de détourner des fonds publics nationaux et européens entre 2014 et 2017, pour un montant total de 1 601 309,53 euros.
Le ministère public indique que « les prévenus ont mis en place un stratagème visant à s’approprier des fonds de l’Union européenne », en recourant à « des factures fictives et croisées entre sociétés d’un même groupe et/ou fournisseurs ».
Ces factures portaient sur des opérations inexistantes ou surévaluées, permettant à l’entreprise de déclarer de faux investissements éligibles afin d’obtenir des aides financières et des remboursements indus de TVA.
L’acte d’accusation affirme en outre que les prévenus auraient utilisé la structure de l’entreprise pour couvrir des dépenses strictement personnelles. Sont notamment évoqués des travaux de rénovation dans des résidences privées, l’achat de biens de luxe, le paiement de centaines de repas au restaurant, ainsi que des voyages touristiques et de loisirs pour les dirigeants et leurs familles, vers des destinations telles que les Maldives, le Brésil, la Suède ou la Turquie, présentés à tort comme des déplacements professionnels.
Le dossier mentionne également le paiement de salariés déclarés comme personnel de l’entreprise – cuisiniers ou gardiens – qui travaillaient en réalité dans les résidences privées des prévenus.
Selon plusieurs informations relayées par les médias, les personnes mises en cause auraient déjà procédé au règlement volontaire d’une grande partie des infractions fiscales, en remboursant les montants indûment perçus, assortis d’intérêts.
Natasha Donn
Le poste Fraude : 35 prévenus accusés d’avoir escroqué l’État et l’UE pour un montant de 1,6 million d’euros est apparu en premier sur Résident du Portugal.
